[詐騙手法]幣安C2C交易遇上詐騙機率高,特別是「賣幣」轉回台幣時…

我講的不是「幣安」交易所是詐騙,「幣安」交易所本身沒有問題,而是幣安的「C2C」交易平台充滿了「三方詐騙」的陷井。

幣安C2C交易遇上詐騙機率高,特別是「賣幣」轉回台幣時,一不小心自己的銀行會被通報是「警示帳戶」而被凍結所有的進出,想解開就很麻煩很麻煩…

[詐騙手法]幣安C2C交易遇上詐騙機率高,特別是「賣幣」轉回台幣時…

一、什麼是「C2C」交易平台?

就是讓玩家對玩家的「買幣」需求與「賣幣」需求的搓合交易,假設你想把手上的虛擬貨幣轉換回台幣,就可以在C2C平台上掛一個價格來銷售,當有意願用此價格買入的人就會下單,此時對方就會用你所設定的付款方式來付款給你,常見的有「銀行轉帳」、「Line Pay」。

二、「C2C」交易的詐騙手法

以例子解說,假設 :

A是正常的賣家,想賣出500個USDT,價值約15000新台幣,所設定的付款方式是「銀行轉帳」。

B是詐騙集團,常常會在各種賣場或FB社團,賣一些便宜的高檔貨或3C商品,例如這篇《因搬家東西太多,家中閒置物品 有需要的帶走!》所描述就是其中一種方式。

C是正常的買家,C可能看到B的在銷售某商品的廣告而向C下單購買商品,假設C向B下單了價值12,000元新台幣的商品(假設是一支二手的iPhone),此是C須付款給B,但B不敢把自己真實的銀行帳戶秀給C,所以B就跑去向A下單購買剛好價值12,000元的虛擬貨幣((約400個USDT)),因訂單成立後B就可從訂單明細取得A的「銀行帳號」,此時B再把A的銀行帳號傳給C,請C把購買iPhone的錢($12,000)轉帳至此A的銀行帳號。

然後 :

(1) A的銀行帳戶會收到此次售出的金額12,000元新台幣,所以A在交易所按下「我已收到款項」後,幣安交易所就會把B應得到的虛擬貨幣撥給B,此時B就得到了400個USDT,此次C2C交易順利完成。

( 但A收到的錢是C轉來的錢,但A不知情,只知自己收到了應得的款項 )

(2) C以為自己已轉帳給B了,B應把商品出貨給C才對,但B卻沒有正常出貨給C,反而消失不見了。

(3) B他媽的空手套白狼,無本得到400個USDT的虛擬貨幣,此時再把USDT用各方式變現或移轉至其它虛擬貨幣錢包,由於虛擬貨幣的錢包的金流極難追查流向,也可能此金額被移轉至國外,這也是一種洗錢。

(4)C此時警覺被騙,C就去報案,然後提供所轉帳的A的銀行帳戶給警方追查,於是A的銀行帳戶收被警方通報成「警示帳戶」,凍結所有A名下各銀行的所有帳戶,並且A須被傳喚調查,A被列為詐欺嫌犯,A何其無辜、何其衰小….

A被警方詐欺嫌犯後,除了所有名下銀行都不能正常使用外,還得去做筆錄、開庭,如果無法提出能自清的證明,可能就真的會被判刑。

以上就稱之為「三方詐騙」!

三、總結

幣安交易所無法直接一鍵換回台幣,所以才會有許多人利用C2C平台來掛賣以轉回台幣,但這樣的三方詐騙發生頻繁,真的建議不要再到C2C做交易了,想要安全變現成台幣,可以直接把所有虛擬貨幣發送至台灣的「幣託交易所」,在幣託交易所中有提供一鍵換回台幣的服務,只是這樣你會賠了點匯差但會相對安全,比較不易被詐騙集團所陷害。

▼幣託的安全提領功能

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FACY

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